Комитет госконтроля дал по рукам очередной международной преступной группе. Без малого шесть лет аферисты помогали клиентам проводить незаконные финансовые операции через белорусские и иностранные фирмы-однодневки.Задействовано было более 80 лжеструктур. Доход незаконных предпринимателей составил свыше триллиона неденоминированных рублей, а ежедневный теневой оборот доходил до миллиона долларов.
По словам замначальника отдела Департамента финансовых расследований Юрия Кардымона, услугами «серых» финансистов воспользовались более двух тысяч белорусских предприятий и организаций. За годы своей деятельности преступники грамотно лавировали между наступавшими им на пятки законодательными изменениями. К примеру, если изначально использовались исключительно лжеструктуры Беларуси, то в последние годы — зарегистрированные в России и Евросоюзе. Такая схема, уверяли клиентов аферисты, практически безопасна. Кстати, основные участники группы все чаще предпочитали вести свой бизнесиз-за пределов Беларуси, оставив в стране исполнителей и тех, кто за ними присматривал. Конспираторы полагали, что так органы финансовых расследований до них не доберутся. А зря. Прижать к стенке удалось и тех, кто обратился за мошеннической услугой.
По данным ДФР, уже возбуждено более десятка уголовных дел. Двое активных участников группы и трое их клиентов взяты под стражу. Имущество подозреваемых арестовано. Расследование продолжается.